Identificación del Depositante

 

 

Les informamos que, en cumplimiento de la Resolución 121/2011 de la UIF, todos los depósitos en efectivo por importes iguales o superiores a la suma de $40.000 pesos o su equivalente en otras monedas, requieren la identificación de la persona que efectúe el depósito, mediante la presentación de su DNI, LC, LE, Cédula de Identidad otorgada por autoridad competente de los respectivos países limítrofes o Pasaporte en caso de extranjeros, e ingresar nombre, tipo y número de documento en el registro respectivo del depósito, en función de la política de "conozca a su cliente".

 

En el caso de que el depósito fuera realizado por cuenta de un tercero, se deberá indicar el nombre y/o denominación social por cuenta de quien se efectúa el depósito y su tipo y número de documento o clave de identificación fiscal (CUIT, CUIL o CDI), según corresponda.